کالاسودا_پول دیجیتال در بریتانیا وارد مرحله عجیبی شده و قرار است نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در این کشور برگزار شود .
بر اساس گزارش ها از منابع رسمی ، قرار است واحد سایبری کمیسیون بورس و اوراق بهادار انگلیس برای اولین بار به یک پرونده پولشویی با سوءاستفاده از ارز دیجیتال رسیدگی کند.
جالب است که این واحد در ماه سپتامبر تاسیس شده و از آن زمان تاکنون هیچ پرونده قضایی را مطرح نکرده است.
اما ماجرا از چه قرار است ؟ متهم اصلی در این پرونده پولشویی با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال شرکتی به نام PlexCorps است که توسط فردی به نام دومینک لاکروئیکس و شریک وی سابرینا پارادیس تاسیس شده است.
درواقع این ۲ نفر این دو نفر متهم هستند که با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی ارزهای متعلق به سرمایه گذاران خود اقدام کرده اند.
بررسی ها نشان می دهد این شرکت از طریق پولشویی های خود ۱۵ میلیون دلار به جیب زده و به سرمایه گذاران وعده سود ۱۳ برابری نسبت به رقم سرمایه گذاریشان داده است.
جالب است که این شرکت وعده داده که این رقم را در طرف مدتی کمتر از یک ماه پرداخت می کند و در حال حاضر تمامی فعالیت های اقتصادی این شرکت متوقف شده تا از هرگونه سواستفاده آن جلوگیری شود. قرار است نتیجه تحقیقات در مورد این شرکت ظرف چند ماه آینده اعلام شود.
اکنون باید دید نتیجه چه می شود و آیا وعده ها حقیقت دارند یا خیر .
لینک کوتاه:
